（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）开云体育

江苏太平洋精锻科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年11月4日召开，会议审议通过了以下议案：

对于回购公司股份决策的议案 回购看法：基于对公司翌日发展的信心和对公司价值的招供，保重投资者利益，配置长效激发机制，颐养中枢主干和优秀职工积极性，推动公司永远发展。 回购用途：用于减少注册成本及职工握股谋略或股权激发。拟用于职工握股谋略或股权激发的回购金额不低于3,000万元，不卓著6,000万元；拟用于减少注册成本的回购金额不低于7,000万元，不卓著14,000万元。 回购面容：通过聚积竞价来回面容回购公司刊行的东谈主民币等闲股（A股）股票。 回购价钱：不卓著13.00元/股，未卓著董事会审议通过回购决策决议前30个来回日公司股票来回均价的150%。 回购资金总和及数目：回购资金总和不低于10,000万元，不卓著20,000万元。展望回购股数目约为7,692,308股至15,384,615股，占公司总股本的1.60%至3.19%。 回购资金着手：公司自有资金和银行回购贷款，其中自有资金占比不低于30%，银行回购贷款占比不高于70%。 回购履行期限：自推进大会审议通过回购决策之日起不卓著12个月，具体履行期限可确认阛阓情况治愈。

回购合适关联条款：合适《深圳证券来回所上市公司自律监管相易第9号——回购股份（2023年改革）》第十条的关联设施。

对于提请推进大会授权董事会办理公司回购股份关联事宜的议案

授权董事会办理回购专用证券账户开辟、回购股份的具体操作、治愈回购决策、修改公司轨则及工商变更登记等事宜。

对于召开2024年第二次临时推进大会的议案

定于2024年11月22日14:30召开2024年第二次临时推进大会。

对于召开精锻转债2024年第一次债券握有东谈主会议的议案开云体育

定于2024年11月22日16:00召开2024年第一次债券握有东谈主会议。