证券代码：300938      证券简称：信测圭臬      公告编号：2025-129 债券代码：123231      债券简称：信测转债          深圳信测圭臬时刻作事股份有限公司     对于提前赎回“信测转债”的第一次请示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容果真、准确、无缺，莫得乖谬 纪录、误导性推崇或关键遗漏。   终点请示： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“信测转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“信测转债”抓券东说念主小心在限期内转股。债券抓有东说念主抓有 的“信测转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在住手转股日前打消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性解决要求的，不可将所抓“信测转债”调度为股票，特提请投资者温雅不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.42 元/张的价钱强制赎回，因现在“信测转债”二级阛阓价 格与赎回价钱存在较大相反，终点提醒“信测转债”抓有东说念主小心在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者小心投资风险。    自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个交游日的收盘价不低于 “信测转债”当期转股价钱（即 18.22 元/股）的 130%（即 23.69 元/股）的情 形，把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第 15 号——可调度公司债券》 等相干规则以及《召募阐发书》中有条件赎回条件的相干商定，已触发“信测转 债”有条件赎回条件。    公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于 提前赎回“信测转债”的议案》，不绝当前阛阓及公司自己情况，经过玄虚洽商， 公司董事会决定本次利用“信测转债”的提前赎回权益，并授权公司解决层及相 关部门认真后续“信测转债”赎回的沿途相工作宜。现将提前赎回“信测转债” 的计划事项公告如下。    一、可调度公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督解决委员会证监许可[2023]1895 号文答允注册，深圳信测标 准时刻作事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象 刊行了 5,450,000 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 545,000,000 元。    上述召募资金总数在扣除已支付的保荐承销用度（不含升值税）东说念主民币 可转借主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日诀别汇入公司召募 资金专用账户，整个召募资金均以东说念主民币货币资金时势汇入。公司本次公建造行 可转债保荐承销费、讼师费、审计费、资信评级费等刊行用度（不含升值税 进 项税额）总共东说念主民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税刊行用度后，本次公开 刊行可转债召募资金净额为东说念主民币 533,564,263.14 元。上述召募资金到位情况 业经立信司帐师事务所（迥殊等闲合股）审验并由其出具信会师报字[2023] 第 ZE10638 号验资答复。    （二）可转债上市情况   经深交所答允，公司 54,500.00 万元可调度公司债券于 2023 年 11 月 29 日 起在深交所挂牌交游，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。起初转 股价钱为 36.89 元/股。    （三）可转债转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个 月后的第一个交游日（2024 年 5 月 15 日）起至可调度公司债券到期日（2029 年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺宽限间付 息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调治情况   本次刊行的可转债的转股价钱历次调治情况如下： 案：以公司实践权益分拨股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基 数，向鼓吹每 10 股派发现款股利 3.30 元东说念主民币（含税）；同期以老本公积金 转增股本，每 10 股转增 4.5 股。总共现款分成 34,972,413.96 元（含税），股本 瞻望转增 47,689,655 股。鉴于上述原因，把柄召募阐发书的商定，“信测转 债”的转股价钱将作念相应的调治，调治前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/ 股，调治后转股价钱为 25.76 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起 顺利。具体调治情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网泄露的《对于 信测转债调治转股价钱的公告》（公告编号：2024-077）。 分适度性股票回购刊出完成暨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025- 励谋略（草案）》的相干规则，对总共 22 名激勉对象已获授但尚未打消限售的 /股调治为东说念主民币 25.77 元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 5 月 19 日起顺利。 以公司实践权益分拨股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向 鼓吹每 10 股派发现款股利 4.00 元东说念主民币（含税）；同期以老本公积金转增股本， 每 10 股转增 4 股。总共现款分成 64,563,405.60 元（含税），股本瞻望转增 格将作念相应的调治，调治前“信测转债”转股价钱为 25.77 元/股，调治后转股价 格为 18.22 元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 5 月 29 日起顺利。具体调治情况 详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网泄露的《对于信测转债调治转股价钱 的公告》（公告编号：2025-100）。   二、可调度公司债券有条件赎回条件与触发情况   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可调度公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职意联贯三十个交游日中至少有十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可调度公司债券 票面总金额；    i：指可调度公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价计议，转股价钱调治日及之后的交游日 按调治后的转股价钱和收盘价计议。    （二）本次有条件赎回条件触发情况    自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已自大苟且联贯三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价钱的 130% （含 130%，即 23.69 元/股），把柄公司《召募阐发书》中有条件赎回条件的相 关规则，已触发“信测转债”的有条件赎回条件。    三、赎回实践安排    （一）赎回价钱过火细目依据    把柄公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“信测转债”赎 回价钱为 100.42 元/张（含税）。计议经过如下：当期应计利息的计议公式为： IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；    i：指债券畴昔票面利率（0.50%）；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 9 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的本体日期天数为 303 天（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×303/365≈0.42 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42 元/张    扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公 司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱 公司登记在册的整体“信测转债”抓有东说念主。   （三）赎回门径实时刻安排 债”抓有东说念主本次赎回的相工作项。 记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的 “信测转债”。本次赎回完成后，“信测转债”将在深交所摘牌。 包袱公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“信测转债”抓有东说念主资金账 户日，届时“信测转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“信测转债” 抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （四）计划神志   计划部门：公司证券部   计划地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601   计划电话：0755-86537785   计划邮箱：emtek@emtek.com   四、公司本体禁止东说念主、控股鼓吹、抓股 5%以上的鼓吹、董事、高等解决东说念主员 在赎回条件自大前的六个月内交游“信测转债”的情况   经核查，公司本体禁止东说念主、控股鼓吹、抓有 5%以上股份的鼓吹、董事、高等 解决东说念主员在“信测转债”赎回条件自大之日（2025 年 8 月 8 日）前六个月内交 易“信测转债”的情况如下： 抓有东说念主名     抓有东说念主类   期初抓有      时代买入   时代卖出      期末抓有   称        别     数目        数目     数目        数目                 （张）       （张）    （张）       （张）          本体禁止          东说念主、控股  吕杰中            961,334    0     961,334    0          鼓吹的一          致看成东说念主  吕保忠      同上    366,208    0     366,208    0  高   磊    同上    274,277    0     274,277    0  李国平     董事，副    6,630     0      5,130    1,500           总司理   除上表所列东说念主员外，公司其他董事、高等解决东说念主员在赎回条件自大前的六个 月内不存在交游“信测转债”的情况。   五、其他需阐发的事项 进行转股陈诉。具体转股操作冷漠债券抓有东说念主在陈诉前计划开户证券公司。 小单元为1股；团结交游日内屡次陈诉转股的，将合并计议转股数目。可调度公 司债券抓有东说念主请求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度1股的可调度公司 债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的计划规则，在转股日后的五 个交游日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及该余额对应确当 期应计利息。 陈诉后次一交游日上市指挥，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 测转债的核查认识； 提前赎回音测转债的法律认识。  特此公告。                   深圳信测圭臬时刻作事股份有限公司                                    董事会